Svindlet til seg 21,5 milliarder – går mot tiår i fengsel
Satish Kumbhani er tiltalt for å ha svindlet til seg titalls milliarder av kroner i et pyramidespill.
Publisert 14. mars 2022
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 145 ord
En føderal domstol i San Diego har tatt ut tiltale mot grunnleggeren av BitConnect for å ha orkestrert en enorm kryptosvindel, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.
Indiske Satish Kumbhani skal angivelig ha svindlet seg til 2,4 milliarder dollar – 21,6 milliarder kroner – i pyramidespillet.
Han skal ha lurt investorene gjennom et låneprogram der han hevdet at teknologien kunne gi avkastning ved å spore kryptobørser verden over.
– BitConnect opererte som et pyramidespill og betalte tidlige investorer med penger fra senere investorer, sier forsvarsdepartementet i en uttalelse.
Etter et år stoppet imidlertid betalingene plutselig.
– Kriminell adferd, særlig som innebærer digital valuta, fortsetter å gå over landegrensene, sier Kenneth A. Polite Jr. i forsvarsdepartementets kriminelle avdeling.
Kumbhani er tiltalt for bedrag, svindel, prismanipulering, drift av et ulisensiert pengeoverføringsselskap og hvitvasking. Han kan få opp mot 70 år i fengsel.
BitConnect stoppet driften i 2018. Kumbhani og hans medsammensvorne Glenn Aracro erkjente straffskyld tilbake i 2021.